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快三开户送28公告

2020年第一次临时股东大会的法律意见书

2020-01-17 16:41      点击:

             关于海南双成药业股份有限快三开户送28

           2020 年第一次临时股东大会的法律意见书

致:海南双成药业股份有限快三开户送28

    北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受海南双成药业股份有限公

司(以下简称“快三开户送28”)的委托,根据《中华人民共和国快三开户送28法》(以下简称“《公

司法》”)《中华人民共和国证券法》《上市快三开户送28股东大会规则》(以下简称“《股东

大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《海南双成药业股份有限快三开户送28章程》

(以下简称“《快三开户送28章程》”)的有关规定,就快三开户送28 2020 年第一次临时股东大会(以

下简称“本次股东大会”)有关事宜出具本法律意见书。

    本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次

股东大会人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《快三开户送28

章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,而不对本次股东大会所审议

的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发

表意见。

    本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,不得用

作其他任何目的。

    为出具本法律意见书,本所委派律师(以下简称“本所律师”)列席了本次

股东大会,并根据有关法律、法规、规范性文件的规定和要求,按照律师行业公

认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对快三开户送28提供的与本次股东大会有关的

文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对快三开户送28提供的有关文件进行核查和验

证的过程中,本所假设:

    1.提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正

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Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Hong Kong Tokyo London New York Los Angeles San Francisco

                                 法律意见书

本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的;

  2.提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;

  3.提供给本所的文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行

为已获得恰当、有效的授权;

  4.所有提供给本所的复印件与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、

完整、准确的;

  5.快三开户送28在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的,并

且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

  基于上述,本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律

意见如下:

  一、关于本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序

  (一)本次股东大会的召集人

  本次股东大会的召集人为快三开户送28董事会。快三开户送28董事会作为本次股东大会召集

人,符合《快三开户送28法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《快三开户送28

章程》的有关规定。

  (二)本次股东大会的通知

  根据快三开户送28于 2019 年 12 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn/)刊载的《海南双成药业股份有限快三开户送28第三届董事会

第三十三次会议决议公告》和《海南双成药业股份有限快三开户送28关于召开 2020 年第

一次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),快三开户送28董事会已就本

次股东大会的召开作出决议,并以公告形式通知召开本次股东大会。

  经本所律师核查,《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、会议时

间、会议地点、审议议案、出席会议人员资格、现场会议登记办法、网络投票程

序等内容。《股东大会通知》的刊登日期距本次股东大会通知召开时间超过十五

日,且股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日。


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                                 法律意见书


  本所律师认为,本次股东大会的通知符合《快三开户送28法》《股东大会规则》等有

关法律、法规、规范性文件及《快三开户送28章程》的规定。

  (三)本次股东大会的召开

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2020 年

1 月 16 日在海南省海口市秀英区兴国路 16 号快三开户送28会议室召开,会议由董事长王

成栋先生主持;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1

月 16 日上午 9:30~11:30 和下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为 2020 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容与《股东大会通知》载明

的相关内容一致,符合《快三开户送28法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性

文件及《快三开户送28章程》的规定。

  综上,本所律师认为,本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序符合《公

司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《快三开户送28章程》的有关

规定。

  二、出席本次股东大会人员的资格

  (一)出席本次股东大会的股东

  经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人,代表有表决权股份

数额 209,110,873 股,所持有表决权股份

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